رویترز
13 دسامبر 2022، 10:45 صبح
نمایندگی بایننس کوین ارز دیجیتال.[منبع: رویترز]
چهار نفر از آشنایان به رویترز گفته‌اند که اختلافات میان دادستان‌های وزارت دادگستری ایالات متحده، نتیجه‌گیری تحقیقات جنایی طولانی‌مدت در مورد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال بایننس را به تاخیر می‌اندازد.
این افراد گفتند که تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و بر روی تبعیت بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده متمرکز است.
دو تن از این منابع گفتند که برخی از حداقل نیم دوجین دادستان فدرال دخیل در این پرونده بر این باورند که شواهدی که قبلاً جمع آوری شده است، اقدام تهاجمی علیه مبادله و طرح اتهامات جنایی علیه مدیران فردی از جمله بنیانگذار چانگ پنگ ژائو را توجیه می کند.
منابع گفتند که برخی دیگر استدلال کرده اند که برای بررسی شواهد بیشتر وقت می گذارند.
این تحقیق شامل دادستان های سه دفتر وزارت دادگستری است: بخش پولشویی و بازیابی دارایی ها، معروف به MLARS، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال.
مقررات وزارت دادگستری می گوید که اتهامات پولشویی علیه یک موسسه مالی باید توسط رئیس MLARS تأیید شود.
سه نفر از منابع گفتند، رهبران دو دفتر دیگر، همراه با مقامات سطح بالاتر وزارت دادگستری، احتمالاً باید هر گونه اقدامی را علیه بایننس امضا کنند.
رویترز از طریق مصاحبه با تقریباً دوازده نفر از افراد آشنا با این پرونده، از جمله مقامات فعلی و سابق مجری قانون ایالات متحده و مشاوران سابق بایننس، همراه با بررسی سوابق شرکت، جامع‌ترین گزارشی را که تاکنون در مورد چگونگی توسعه تحقیقات و تحقیقات انجام شده، گردآوری کرده است. چگونه بایننس به دنبال حفظ آن بوده است.
پیش از این، مذاکرات دادستان در مورد اتهام بایننس گزارش نشده بود.
ریسک‌ها برای بخش سخت رمزنگاری‌شده بسیار زیاد است.
اگر تحقیقات علیه بایننس و ژائو انجام شود، می‌تواند تسلط بایننس را بر صنعت کاهش دهد. قدرت آن با سقوط اخیر صرافی رقیب FTX تقویت شده است.
به گفته این چهار نفر، وکلای مدافع بایننس در شرکت حقوقی گیبسون دان در ماه‌های اخیر با مقامات وزارت دادگستری دیدار کرده‌اند.
در میان استدلال‌های بایننس: تعقیب کیفری می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را که در حال حاضر در یک رکود طولانی‌مدت قرار دارد، ویران کند.
به گفته سه منبع، این گفتگوها شامل توافقات بالقوه برای ادعای حقوقی بود.
یکی از سخنگویان بایننس گفت: "ما هیچ بینشی در مورد عملکرد داخلی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم، و در صورت داشتن نظر هم برای ما مناسب نیست."وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرد.
این چهار نفر گفتند که اتهامات تحت تحقیق انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری است. یک منبع آگاه گفت: هیچ تصمیم نهایی برای اتهامات وارده گرفته نشده است، اگرچه دادستان ها ژائو و برخی از مدیران دیگر را موضوع تحقیقات می دانند. در نهایت، وزارت دادگستری می‌تواند علیه بایننس و مدیرانش کیفرخواست صادر کند، برای حل و فصل مذاکره کند، یا پرونده را بدون هیچ اقدامی ببندد.
اطلاعات کمی در مورد این پرونده منتشر شده است. رویترز قبلاً گزارش داده بود که در سال 2020، دادستان‌ها از بایننس درخواست سوابق داخلی گسترده‌ای در مورد چک‌های ضد پولشویی آن، همراه با ارتباطاتی با ژائو و سایر مدیران کرده‌اند.
گزارش جدید نشان می دهد که این پرونده برای بیشتر پنج سال وجود خود سایه بان را سایه زده و مدیریت ژائو را در این شرکت شکل می دهد در حالی که او رشد انفجاری خود را در سراسر جهان انجام داده است.
وی سال گذشته یک شیطنت استخدام را تحریک کرد که منجر به استخدام مقامات از بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ، آژانس دولتی ایالات متحده که در حال تحقیق در مورد Binance بود.
وی طبق پیام های شرکت که قبلاً گزارش داده بود ، قوانین رازداری دقیق را برای کارمندان اعمال کرد و به آنها گفت که تا حد امکان از ایمیل استفاده کنند و با استفاده از خدمات پیام رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار کنند.
رویترز در طول سال 2022 در مورد انطباق جرم مالی Binance تحقیق کرده است.
این گزارش نشان می دهد که Binance کنترل های ضد پولشویی ضعیف را حفظ کرده است ، بیش از 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش می کند و برای فرار از تنظیم کننده ها در ایالات متحده و جاهای دیگر ترسیم شده است.
Binance مقالات را مورد اختلاف قرار داده و محاسبات غیرقانونی صندوق را نادرست خواند و توضیحات مربوط به انطباق آن "منسوخ شده" است.
این مبادله گفته است که "استانداردهای صنعت بالاتر" را هدایت می کند و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری در سکوی ما" است.
Binance که در سال 2017 توسط ژائو در شانگهای راه اندازی شد ، اکنون بر صنعت رمزنگاری حاکم است. معاملات فرآوری شده به ارزش حدود 1. 6 تریلیون دلار در ماه اکتبر ، تقریباً نیمی از حجم معاملات بازار رمزنگاری.
طبق گفته سایت داده CryptoCompare ، این مبلغ FTX رقیب سابق خود را که 230 میلیارد دلار معاملات در آن ماه به دست آورد ، کوتوله کرد.
FTX در اوایل ماه نوامبر منفجر شد و موجی از خواسته های عمومی برای تنظیم بیشتر صنعت رمزنگاری را ایجاد کرد.
بنیانگذار سام بانكمن فری ، مبادله خود را "تنظیم كننده ترین" به دست آورد ، اما او آن را در باهاما مستقر كرد ، جایی كه نظارت سبک بود و مخفیانه از سپرده های مشتری استفاده می كرد.
به گزارش رویترز ، وزارت دادگستری تحقیقاتی در مورد رسیدگی به صندوق های شرکت FTX آغاز کرده است.
در دادرسی ورشکستگی ، وکلای FTX گفتند که این مبادله به عنوان "یک فرد شخصی" از بانكمن سرخ شده اجرا شده است.
Bankman-Fried می گوید که او آگاهانه مرتکب تخلف نشده است.
منابع آشنا با عملیات وزارت دادگستری گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا این کاوشگر جدید انگیزه ای را برای تحقیقات در مورد binance ایجاد می کند یا آن را کند می کند.
ژائو ، که از افشای محل یا نهاد در پشت مبادله خود خودداری می کند ، با اعلام اینکه Binance می تواند نگه داشتن نشانه دیجیتالی FTX را به فروش برساند ، سقوط رقیب خود را تسریع کرد.
این امر باعث افزایش برداشت کاربر شد و در نهایت FTX را مجبور به ورشکستگی کرد.
در یک پست وبلاگ چند روز بعد ، ژائو نوشت که Binance "باید به عنوان مثال منجر شود" پیش می رود.
وی نوشت: "ما نمی توانیم به چند بازیگر بد اجازه دهیم که شهرت این صنعت را سول کنند."
